Polícia Civil de SP deflagra operação contra fraudes eletrônicas

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da 1ª Delegacia de Investigações Gerais – DIG/DEIC-8, em Presidente Prudente, deflagrou nesta quinta-feira (09) a “Operação Tropos”, em combate a uma organização criminosa voltada à prática de fraudes eletrônicas e bancárias.

A investigação durou cerca de três anos e contou com o apoio da Delegacia de Polícia de Pedrinhas Paulista/SP, local onde um dos crimes foi cometido.

Foram identificados 36 integrantes do grupo, que agia de maneira especializada em fraudes bancárias e crimes de estelionato.

Uma das vítimas sofreu um prejuízo estimado em quase R$ 500 mil. A fraude contou com falsos contatos telefônicos, onde os criminosos se faziam passar por funcionários de instituições bancárias, levando a vítima a efetuar operações bancárias em seu prejuízo. Além disso, o grupo movimentou os valores obtidos de maneira rápida e fracionada, dissimulando a origem e, assim, para dificultar a atuação policial.

Os criminosos abriram empresas de fachada em seus nomes com respectivas contas bancárias, emitindo boletos em crédito para aquelas contas, debitados da conta da vítima. Também eram feitas compras simuladas em cartões de crédito, apenas como forma de se distribuir aqueles valores obtidos ilicitamente entre os integrantes da organização.

Nessas operações eles adotavam ainda a cautela de respeitarem limites de valores, de maneira a afastar normas administrativas que, a depender de determinada quantia, obrigam que as instituições bancárias comuniquem órgãos fiscalizadores do sistema Financeiro Nacional.

O grupo criminoso se espalhou em pelo menos cinco Estados da Federação.

A Polícia Civil, após a investigação, ofertou representação pela decretação de 15 prisões temporárias e 36 buscas domiciliares, autorizadas pela justiça.

Nesta madrugada desta quinta-feira, agentes policiais efetuaram diligências simultâneas nos Estados do Rio Grande do Sul (Porto Alegre), de Santa Catarina (Joinville e Florianópolis), São Paulo (capital, Guarulhos e Ferraz de Vasconcelos), Minas Gerais (Vespasiano e Ribeirão das Neves) e Rio de Janeiro (capital), a fim de localizar e prender os suspeitos, bem como dar cumprimento às buscas.

Todos os suspeitos encontrados serão interrogados.

A Polícia espera agora identificar os demais integrantes do grupo criminoso e recuperar os valores desviados da vítima, concluindo assim as investigações.